公告日期：2026-05-12

起步股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十日

浙江·湖州

起步股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年年度股东会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢 10 楼会议室
与会人员：

1、2026 年 5 月 14 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长陈丽红女士
参会提示：

1、参加本次股东会的股东为截止 2026 年 5 月 14 日下午收盘后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况

二 宣读会议议案，并提请股东审议

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

3 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

4 关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立董事薪

酬方案的议案

5 关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立董事薪酬方
案的议案

6 关于聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度财务报告和内控审计机构的议案

7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

8 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度

10 关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案

三 听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案》

四 推举计票人、监票人

五 现场投票表决和计票

六 股东代表咨询及发言

七 宣布现场投票表决结果

八 宣布表决结果

九 宣读股东会决议

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健 发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年公司经营情况报告

(一)总体经营情况

2025年，公司实现营……
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