公告日期：2025-04-30

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2025-029
起步股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 18 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日在浙江
省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 号楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、 审议：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、 审议：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

三、 审议：《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、 审议：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、 审议：《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、 审议：《关于审议公司 2024 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、 审议：《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、 审议：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、 审议：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十一、 审议：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

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