公告日期：2026-05-09

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-038
浙江健盛集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江
健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,199,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.5444

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 149,158,987 99.9726 27,100 0.0181 13,700 0.0093

2、 议案名称：关于公司董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 149,115,887 99.9437 68,400 0.0458 15,500 0.0105

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 关于提名张茂义为非独 147,478,719 98.8464 是

立董事候选人的议案

3.02 关于提名姜风为非独立 147,462,815 98.8358 是

董事候选人的议案

3.03 关于提名 ZHANG DENG 为 147,462,713 98.8357 是

非独立董事候选人的议

案

2、 关于增补独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

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