公告日期：2025-06-17

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议材料

2025 年 6 月

目录

一、 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
二、 2025 年第三次临时股东大会议程 ...... 5
三、 2025 年第三次临时股东大会审议议案 ...... 6
议案一 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 ......7
议案二 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 ......8
议案三 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ......9议案四 《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订<公司章程>及
附件并办理工商变更登记的议案》 ......10

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率，自觉履行法定义务。

三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准
备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。

四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守
以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代
表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过
五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言
不得超过两次。

五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其
所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股
东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意
见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股
东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。

六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投

票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场
议案表决的计票与监票工作。
八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 6 月 23 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2025 年 6 月 13 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、 宣布会议开始

1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有

的表决权股份总数，占……
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