公告日期：2025-06-25

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-059

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 6 月 24 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工

商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指

引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的

相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

修订的内容具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由
事长提名，由董事会聘任或解聘。 董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁七名（含常务副总裁一名），董事会秘书 公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董事会秘
一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事
秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商

变更登记备案工作。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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