公告日期：2026-03-13

浙江健盛集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和
义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均
具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级
管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如
下：

召开日期 届次 审议事项

2025 年 3 月 24 日 董事会审计委员会 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全
2025 年第一次会议 文和摘要》

2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算
报告》

3、审议通过了《公司 2024 年年度财务报
表》

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》

5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保
值业务的议案》

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》

7、审议通过了《关于公司 2025 年度提供
担保额度预计的议案》

8、审议通过了《关于修订《公司奖励基金
管理办法（2024 年-2032 年）》的议案》
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
10、审议通过了《关于对公司 2024 年度年
审会计师事务所履行监督职责情况报告》

2025 年 4 月 25 日 董事会审计委员会 审议通过了《2025 年第一季度财务报表》
2025 年第二次会议

2025 年 8 月 6 日 董事会审计委员会 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度
2025 年第三次会议 报告及其摘要的议案》

2、审议通过了《公司 2025 年半年度财务
报告》

2025 年 10 月 24 日 董事会审计委员会 审议通过了《公司 2025 年第三季度财务报
2025 年第四次会议 表》

三、 公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会在会计师开始审计前……
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