公告日期：2026-03-13

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-013
浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。会议通知已于
2026 年 3 月 6 日以微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长张茂义主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2025年公司实现营业收入2,588,737,915.46元，营业利润494,176,744.69元，归属于上市公司股东的净利润404,921,600.55元，母公司实现净利润243,345,642.62元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金24,334,564.26元后，本年度可供全体股东分配的利润为137,250,488.51元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年3月11日，公司以总股本342,638,049股，扣除公司回购专用证券账户中股份数13,040,550股后的股本 329,597,499股为基数，以此计算合计派发现金红利115,359,124.65元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后年度分配。

公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润
分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过2026年上半年公司实现净利润60%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会审核之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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