公告日期：2026-03-13

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-020

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日

至2026 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告全文和摘要》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于提请股东会授权董事会决定 √

2026 年中期利润分配的议案》

6 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务 √

所的议案》

7 《关于公司向银行申请综合授信的议 √

案》

8 《关于公司开展外汇套期保值业务的议 √

案》

9 《关于公司 2026 年度提供担保额度预 √

计的议案》

10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度>的议案》

11 《关于公司使用自有资金进行短期投资 √

理财的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议审
议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将在股东会召开前至
少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 ……
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