公告日期：2026-04-04

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-028
浙江健盛集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江
健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,927,412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.7567

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长张茂义先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张望望先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 149,885,912 99.9723 34,500 0.0230 7,000 0.0047

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 149,888,012 99.9737 33,300 0.0222 6,100 0.0041

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,878,712 99.9675 36,500 0.0243 12,200 0.0082

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,893,912 99.9776 27,800 0.0185 5,700 0.0039

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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