公告日期：2026-04-30

浙江健盛集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 4 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 2
2026 年第二次临时股东会议程 ...... 32026 年第二次临时股东会审议议案
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 5
议案二 关于公司董事会独立董事津贴的议案 ...... 7议案三 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的
议案 ......8议案四 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议
案 ......9

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

四、出席股东会的股东（或股东代理人）需要在股东会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次会议由 2 名计票人、2 名监票人（两名股东代表和两名律师）进行现
场议案表决的计票与监票工作。

八、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10 点 00 分

2、网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2026 年 4 月 30 日

主持人：董事长张茂义先生

一、宣布会议开始

1、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现
场会议的其他人员；

2、宣布现场会议的计票人、监票人；

3、董事会秘书宣读会议须知。

二、会议议案

序号 提案内容 是否为特别决议事项

1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 是

2 关于公司董事会独立董事津贴的议案 否

3 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立 否

董事候选人的议案

4 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董 否

事候选人的议案

三、审议、表决

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。