公告日期：2026-05-13

中通国脉通信股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十一日

目 录

中通国脉通信股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
中通国脉通信股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 4

议案一 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二 公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 13

议案三 公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 17

议案四 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 18

议案五 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 ...... 19

议案六 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 ...... 20

议案七 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 21

听取报告：2025 年度独立董事述职报告 ......23

中通国脉通信股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：

2026 年 5 月 21 日，14 点 30 分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路 6399 号公司办公楼三楼第一会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东会召开当日，即 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长李学刚先生

六、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东审议以下议案

序号 会议议案

非累积投票议案

1 《公司2025年度董事会工作报告》

2 《公司2025年度财务决算报告的议案》

3 《公司2025年年度报告及摘要的议案》

4 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

5 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

6 《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

7 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

请各位股东及股东代表听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事于鹏超先生、张兆华女士、王卫国先生及时任独立董事徐玉泉先生、陈红女士分别向各位股东代表作《2025 年度独立董事述职报告》陈述。

（七）股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（八）与会股东及股东代理人投票表决；

（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；

（十）宣布现场表决结果，宣布决议；

（十一）签署股东会会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

中通国脉通信股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。