公告日期：2026-04-29

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-010

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《中通国脉通信股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需在公司 2025 年度股东会上听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过了《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配，也不送红股和资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

（十一）审议通过了《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。