公告日期：2026-04-29

中通国脉通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈红，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和规章制度的要求，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东
的合法权益。现将本人 2025 年 1 月至 3 月履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈红，女，汉族，1970 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，双硕士
学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月任北京步步高有限公司经理；1998 年 8 月至
2005 年 4 月任北京艾普科技有限公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月任网
迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009 年 10 月该公司于德国法兰克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华 EMBA 北京同学会
秘书长；现任清华 EMBA 高尔夫协会副会长。2006 年 9 月至 2009 年 7 月，就读
中共北京市委党校工商管理研究生；2010 年 5 月至 2012 年 9 月，就读清华大学
经管学院工商管理硕士；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，就读长江商学院金融工商
管理硕士，现任世纪恒瑞（北京）科技有限公司董事长。2023 年 2 月至 2025 年
3 月任中通国脉通信股份有限公司独立董事职务。

二、独立性情况说明

作为公司独立董事具备独立性，本人不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

三、独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 4 次、本人合规出席 2 次；召开董事会会议
6 次，本人合规出席 1 次；各专门委员会共召开 10 次会议，本人合规出席审计
委员会 1 次，具体参加会议情况如下表所示：
会议类

会议名称 召开时间 审议议案内容

型

1.《关于补充确认关联交易的议案》

2025 年第一次 2.《关于改聘会计师事务所的议案》

2025.1.20

临时股东大会 3.《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》

1.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
股东会 案

2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的
2025 年第二次

2025.3.26 议案

临时股东大会

……
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