公告日期：2026-04-29

中通国脉通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于鹏超，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第五届董事会独立董事、第六届董事会现任独立董事，2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于 2011
年 8 月至 2012 年 12 月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经理职
务；于 2013 年 1 月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副总监、财务总监职务。2024 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。

二、独立性情况说明

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十七次会议，本人被选举为公
司第六届董事会独立董事候选人，于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时
股东大会审议通过后，正式任职公司第六届董事会独立董事，选举程序符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司的独立董事，我具备独立董事的任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东及其关联方担任
任何职务，不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系。因此，我不存在影响独立性的情况。

三、独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 4 次、召开董事会会议 6 次、各专门委员会
共召开 10 次会议。

本人任职期间，全勤出席相关会议；根据本人专业特长，曾担任战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员；并积极参加相关会议，具体参加会议情况如下表所示：

应出席次数/实际出席次数

独立董事 薪酬与考

股东会 董事会 战略委员会 提名委员会 审计委员会
核委员会

于鹏超 4/4 6/6 1/1 2/2 1/1 1/1

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。在召开审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）上市公司配合情况

报告期内，公司各级管理人员及相关业务部门对本人履职工作给予了全面支持与积极配合，不存在拒绝配合、履职阻碍、信息隐瞒等情形，充分保障本人享有与其他董事同等的知情权、质询权与监督权。同时，公司搭建专属工作沟通微
信群，常态化推送会议通知、议案资料及经营相关文件，建立高效、畅通的日常沟通机制。本人与公司董事、高级管理人员保持常态化良性沟通，及时查阅相关资料、反馈意见建议，并结合专业认知审慎作出独立判断。此外，本人持续关注行业动态及公司舆情信息，依托外部多元视角，全方位、多维度了解公司经营发展与治理现状，为客观履职、科学建言筑牢基础。

（四）参加培训和会议情况

报告期内，公司及时向全体董事发送监管规则、合规提醒、市场监管案例等，有助于我学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的思想意识，进一步促进公司改善内部治理结构。

（五）独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人持续密切关注公司整体运营动态，主动了解企业生产经营、内部管理、董事会决议落地执行及业务战略发展等核心事项。2025 年度，进一步强化与公司管理层的常态化沟通，通过微信、电话、专项报告等多元化渠道及时对接信息，全面、及时掌握公司经营管理实际情况。相关董事会及专项会议召开前，公司均依规筹备……
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