公告日期：2026-04-29

中通国脉通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人徐玉泉，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的第五届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极、认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，依规出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，全面关注公司的发展状况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

徐玉泉，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任兵团一建机械施工公司会计
主管，1992 年 1 月至 1996 年 12 月任兵团一建财务科成本会计科长，1997 年 1
月至 1997 年 12 月任兵团一建审计科长，1998 年 1 月至 1999 年 12 月任兵团一
建副总会计师、财务科长，2000 年 1 月至 2006 年 5 月任兵团一建财务总监，
2006 年 6 月至 2006 年 12 月任兵团建工集团西源公司财务总监，2007 年 1 月至
2021 年 12 月任新疆建咨集团有限公司财务总监，2022 年至今任新疆中恒汇实
业有限公司高级顾问。2023 年 11 月始至 2025 年 3 月任中通国脉通信股份有限
公司独立董事。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人在财务等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，符合独立董事的任职资格，同时，本人具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

三、2025 年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

本人在本年度任期内，依规出席了公司董事会组织召开的股东会、董事会及各委员会会议，认真审阅各项议案与相关会议资料，了解相关信息。经独立思考与审慎判断，本人对所有会议审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
1.出席股东会情况如下：

召开时间 会议名称 会议内容

1.《关于补充确认关联交易的议案》

2025 年第一次 2.《关于改聘会计师事务所的议案》

2025.1.20

临时股东大会 3.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》

1.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

2025 年第二次 2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

2025.3.26

临时股东大会 3.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

4.关于选举公司第六届监事会监事的议案

2.出席董事会情况如下：

召开时间 会议名称 会议内容

1.《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

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