公告日期：2026-04-29

中通国脉通信股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事徐玉泉先生、于鹏
超先生、陈红女士组成。任期届满后，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事
会第四十七次会议，审议并通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，于
2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于选举公
司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，选举确认公司第六届董事会审计委员会由独立董事张兆华女士、王卫国先生，非独立董事李楠先生共同担任。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，将“董事会风控和审计委员会”名称变更为“董事会审计委员会”因公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）规定的监事会职权，公司同步修订相关部分制度。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均正常参会。相关情况如下：

召开时间 会议名称 审议内容

2025/3/10 第五届董事会风控和审计 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
委员会第二十六次会议

2025/3/26 第六届董事会风控和审计 《关于聘任公司财务总监的议案》

委员会第一次会议

1.《公司 2024 年度董事会风控和审计委员会履职
报告》

2.《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告暨风控和审计委员会履行监督职责情况报告的
议案》

3.《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2025/4/28 第六届董事会风控和审计 5.《公司 2024 年度内部控制评价的议案》

委员会第二次会议 6.《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
7.《关于会计政策变更的议案》

8.《关于计提资产减值准备的议案》

9.《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示
意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说

明》

10.《关于前期会计差错更正的议案》

11.《公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025/8/28 第六届董事会风控和审计 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
委员会第三次会议

2025/10/29 第六届董事会风控和审计 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第四次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。