公告日期：2026-05-08

上海中谷物流股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

603565

中国·上海

二〇二六年五月

上海中谷物流股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

3、 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

4、 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案

5、 关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬预案的议案

6、 关于提请授权办理公司贷款事宜的议案

7、 关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案

8、 关于公司新增融资租赁额度的议案

9、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

10、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

11、关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，公司第四届董事会严格按照国家有关法律法规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了
各项工作任务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露
的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海中谷物流股份有限公司
2026 年 5 月 13 日

议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司第四届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度，公司独立董事勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股……
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