公告日期：2026-05-14

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-025

上海中谷物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 448

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,629,055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.2661

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。
2、 董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,327,296,363 99.8996 1,094,192 0.0823 238,500 0.0181

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,327,294,663 99.8995 1,094,192 0.0823 240,200 0.0182
3、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,325,757,108 99.7838 2,632,747 0.1981 239,200 0.0181

4、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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