公告日期：2026-06-09

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-034
上海中谷物流股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603565 中谷物流 2026/6/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中谷海运集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有57.46%股份的
股东中谷海运集团有限公司，在2026 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

2026 年 6 月 8 日，公司董事会收到控股股东中谷海运集团有限公司提交的
《关于增加上海中谷物流股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的
函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第十七次
会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √

议案》

2.01 本次发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 √

2.09 转股价格向下修正条款 ……
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