公告日期：2026-03-04

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-004
上海中谷物流股份有限公司

关于预计公司 2026 年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

此关联交易对上市公司独立性无影响

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 3 日召开的第
四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议及审计委员会对本次关联交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年度关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。

2025 年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：

关联租赁

2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际
出租方 额度 金额 发生金额差异较
大的原因

中谷海运集团有限公司 228.57 158.32

上海金湾长琨管理咨询有限公司 3,438.10 2,862.79

小计 3,666.67 3,021.11

销售商品、提供劳务

2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际
关联方 额度 金额 发生金额差异较
大的原因

辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 4,066.54 3,431.78

东莞港国际集装箱码头有限公司 56.90 79.76

天津港第四港埠有限公司 111.04 87.89

小计 4,234.48 3,599.43

采购商品和接受劳务

2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际
关联方 额度 金额 发生金额差异较
大的原因

上海港罗东集装箱码头有限公司 2,777.13 2,534.39

舟山谷丰能源发展有限公司 1,638.19 - ……
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