公告日期：2026-03-07

上海中谷物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

603565

中国·上海

二〇二六年三月

上海中谷物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一、关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2025 年公司日常关联交易执行情况予以确认，并对 2026 年度的日常性关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议
审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。

2025 年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：

关联租赁

2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际

出租方 额度 金额 发生金额差异较

大的原因

中谷海运集团有限公司 228.57 158.32

上海金湾长琨管理咨询有限公司 3,438.10 2,862.79

小计 3,666.67 3,021.11

销售商品、提供劳务

2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际

关联方 额度 金额 发生金额差异较

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。