公告日期：2026-04-14

上海中谷物流股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

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中国·上海

二〇二六年四月

上海中谷物流股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一：关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

各位股东：

一、投资建造船舶事项概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司为持续优化公司船队结构，稳步扩展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争优势，公司或其子公司拟与长航集团武汉青山船厂有限公司签订 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过27 亿元人民币。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

交易类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股

公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

交易标的名称 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶

交易金额 已确定，具体金额（万元）：不超过 270,000 万元人民币

□尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

其他：自筹资金

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

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