公告日期：2026-04-21

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-013

上海中谷物流股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 626

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,342,201,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.9124

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由于公司董事长李永华先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事李大发先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席1人，公司董事长李永华先生、董事卢宗俊先生、卢

长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生，公司独立董事宋德新先生、余慧芳女士、

潘飞先生因故未能出席。

2、 董事会秘书代鑫先生列席会议，财务负责人曾志瑛女士、副总经理单高永先

生因故未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,341,679,362 99.9610 411,068 0.0306 111,500 0.0084

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于投资建造 10 艘 134,996,481 99.6143 411,068 0.3033 111,500 0.0824
1,800TEU 集装箱船

舶的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、何舟
2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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