公告日期：2026-04-23

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-014

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
3. 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的独立董事 2025 年度述职报告。
4. 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

会履职情况报告》。

5. 审议通过《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

6. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报告》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度
薪酬预案的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李永华先生、卢长迪
先生、吴慧鑫先生回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》。2026 年度公司
高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

9. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬预案的议
案》

生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数少于 3 人，本议案将直接提交股东会进行审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》。2026 年度公司非独立董
事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 20.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

10. 审议通过《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。

11. 审议通过《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结……
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