公告日期：2026-04-23

上海中谷物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2025 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之
一，符合相关法律法规。我的基本情况如下：

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

余慧芳，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任石臼港务办事处技术员；1990 年
12 月至 1998 年 4 月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998 年 4 月至 2001
年 04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，
任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年 7 月至 2020 年 3 月，历任日照
港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总
经理；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2022
年 10 月至 2025 年 7 月担任天津爱思达航天科技股份有限公司资本副总裁。2024
年 10 月至今担任倍杰特集团股份有限公司（300774.SZ）独立董事。2025 年 7 月
至今，担任特康药业集团有限公司资本官。2025 年 10 月至今，担任深圳泽融投资顾问有限公司（董秘学苑）首席顾问。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明

我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。经自查，我在 2025 年度内不存在影响独立性情形。

二、 独立董事年度履职概况

(一)董事会及股东会出席、投票情况

公司 2025 年度共召开董事会 6 次、股东会 3 次，会议的召集召开程序符合
法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我认真参加了公司的所有董事会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。我在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审议，我对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二)参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，战略委员会召开 1 次会议、审计委员会召开 6 次会议、提名委员
会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、独立董事专门会议召开 2 次，
我积极参与并全部出席报告期内应当出席的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予独立董事职权范围内的事项进行审议并发表意见。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(四)在保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，我持续关注投资者权益保护，尤其重视与中小投资者的沟通，我通过参加公司业绩说明会的形式，倾听中小投资者的声音，同时我对公司规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护中小投资者和广大公众股股东的合法权益。我关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，关注公司管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。

(五)现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我利用相关工作时间到公司进行现场办公，现场工作时间不少于十五日，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司……
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