公告日期：2026-04-23

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-023

上海中谷物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬预案的议案 √

6 关于提请授权办理公司贷款事宜的议案 √

7 关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案 √

8 关于公司新增融资租赁额度的议案 √

9 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

10 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

11 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案 √

12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、6、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台……
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