公告日期：2026-05-22

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-021
普莱柯生物工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,360,517

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.4658

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，3 位独立董事均列席会议。

2、 董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,702,047 99.5240 605,799 0.4378 52,671 0.0382

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,662,647 99.4956 637,099 0.4604 60,771 0.0440
3、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,629,347 99.4715 670,399 0.4845 60,771 0.0440

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,670,918 99.5015 676,399 0.4888 13,200 0.0097

5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,674,418 99.5041 664,799 0.4804 21,300 0.0155

6、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 136,374,313 98.5644 1,937,704 1.4004 48……
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