公告日期：2025-10-31

普莱柯生物工程股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总 则

第一条 为明确普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、行政法规和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行职责。

第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘
书 1 名。其中董事长提名总经理和董事会秘书，总经理提名公司其他高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期。

第二章 总经理职责

第四条 总经理全面主持公司生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第五条 总经理可根据分工原则，授权副总经理、财务总监代为行使上述职权，副总经理、财务总监在总经理领导下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。

第六条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东会和董事会决议。

第七条 总经理列席股东会、董事会会议；总经理在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

第八条 总经理不得有下列行为：

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（五）擅自披露公司秘密；

（六）违反对公司忠实义务的其他行为。

第三章 总经理管理事项及要求

第九条 投资管理

（一）公司不能以年度预算替代项目投资审批，公司的投资事项根据《公司投资担保借贷管理制度》或其他相关制度规定的权限和程序进行审批，并实行一事一议原则；

（二）组织进行项目可行性研究。项目投资前必须制作可行性研究报告，该报告内容包括投资项目的基本情况、投资方案、投资价值、市场前景、竞争情况、主要风险及防范措施等；

（三）组织进行项目立项。公司组织人员会同有关专家、专业人员对项目可行性研究报告进行论证，同时将项目计划书、可行性分析报告等书面文件报总经理办公会进行审查和综合评估，决定是否立项；

（四） 组织实施项目，实行“项目负责制”；

（五）组织进行项目跟踪、定期报告。在实施过程中，总经理应就项目实施情况进行跟踪检查，并定期向总经理办公会和董事会报告，并按决策权限向董事会、股东会报告。如发现项目决策有重大失误或因情况发生变化可能导致失败，总经理应及时向董事会报告情况并提出建议，并根据决策权限按决策程序，对投资决策及时修订、变更或终止实施。

项目完成后，总经理按照有关规定组织进行验收或审计。

第十条 人事管理

（一）由总经理提名拟任免的管理人员；

（二）公司人事部门对拟任免的管理人员（不包括应当由董事会聘任或者解聘的管理人员）组织进行考核，并对其素质、能力等进行综合测评，如实作出评价报告；

（三）总经理根据考核评价结果和相关程序签发任免文件。

第十一条 财务管理

（一）公司实行全面预算管理，并制定财务管理办法和实施细则；

（二）制定财务管理办法和实施细则时应征询专业人员的意见；

（三）总经理在其职权范围内审议批准上述办法和细则，必要时应提交总经理办公会或者董事会审议批准；

（四）财务总监协助总经理管理公司的日常财务工作，与总经理一起对企业的财务安全运行负责。

第十二条 日常生产经营管理

（一）公司各部门在分工范围内履行职责、行使权力，并向分管副总经理、财务总监报告。重大事项应及时向总经理或总经理办公会报告；

（二）公司各部门在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。