公告日期：2026-02-07

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-006
普莱柯生物工程股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 6 日
以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议，现提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生作为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请
见附件），任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、程序说明及其他事项

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

第五届董事会非独立董事秦德超先生、宋永军先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对第五届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会

2026 年 2 月 6 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

张许科先生个人简历

张许科，男，1963 年生，大学本科学历，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长职务。

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973 年生，大学专科学历，高级经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司董事、总经理职务，同时兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南新正好生物工程有限公司执行董事、洛阳乐宠健康科技有限公司执行董事等职务，同时担任中国兽药协会副会长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理事长、河南省动物保健品协会副会长等职务。

裴莲凤女士个人简历

裴莲凤，女，1973 年生，大学本科学历，中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理职务。现担任公司董事、财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。

赵锐先生个人简历

赵锐，男，1984 年生，北京大学双学士、硕士学位。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投……
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