公告日期：2026-05-19

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

2026.5.25

目录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......4
议案 1：2025 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2：《2025 年年度报告》全文及摘要 ...... 16
议案 3：2025 年度利润分配预案 ...... 16议案 4：关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 ....17
议案 5：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪

酬方案的议案 ...... 18议案 6：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 ...20议案 7：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案 ...... 21议案 8：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案 ......23

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2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2026年5月22日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等证件于2026年5月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年5月25日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 25 日

至 2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长闫久江
四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东会议案：

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 《2025 年年度报告》全文及摘要

3 2025 年度利润分配预案

4 关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

5 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案

6 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

7.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

7.01 方福鑫

7.02 ……
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