公告日期：2026-05-26

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-050
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 477,553,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.7572
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫久江先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 476,110,024 99.6977 1,302,000 0.2726 141,500 0.0297

2、 议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 472,964,155 99.0390 4,431,969 0.9281 157,400 0.0329

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 476,075,924 99.6906 1,329,200 0.2783 148,400 0.0311

4、 议案名称：关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （……
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