公告日期：2026-05-26

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-055
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事会换届选举及高级管理人员

聘任完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日
召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举了第六届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员组成，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员

（1）非独立董事：方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生，其中方福鑫女士为董事长。

（2）独立董事：王志群先生、张铁明先生。

（3）职工董事：黄静女士。

2、董事会专门委员会设置情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体成员安排如下：

审计委员会成员：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；

战略与投资委员会：方福鑫（主任委员（召集人））、闫久江、王志群；

提名委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；

薪酬与考核委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、闫久江。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）王志群
先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事成员的 1/3，独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所备案无异议。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：闫久江先生

2、副总经理：郭以冬女士（协助总经理主持日常经营管理工作）、李天翥女士（负责公司生产、研发、技术质量工作）、邢东文先生（负责公司销售工作）、方姝欢女士（负责公司采购工作）、赵鸿宾先生（负责公司投融资工作）。

3、财务总监：张言伟先生

4、董事会秘书：郑松先生

5、证券事务代表：韩笑女士

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行了审查并审议通过了其受聘的相关议案。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

附件：

简历

1、方福鑫女士简历

方福鑫，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2015 年-2020 年，担任
上海百勋资产管理有限公司总经理；2025 年至今，担任北京弘乾私募基金管理
有限公司风控总监；2020 年至 2026 年 3 月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公
司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。

方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
2、闫久江先生简历
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