公告日期：2026-06-25

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-060

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 额度内 反担保

本次担保金额）

哈尔滨珍宝制药 18,000.00 万元 69,256.29 万元 否 否

有限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万 0

元）

截至本公告日上市公司及其控 174,456.29

股子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近 27.78

一期经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍

宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分

行（以下简称“鸡西建行”）申请不超过 1.80 亿元人民币贷款，贷款期限为 12

个月，公司拟为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保额度的有效期

为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召

开之日止。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于

为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经

出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人

处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需

提交公司股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

单位：亿元

被 担 保 担保 额

担 保 方 方 最 近 截至目 本 次 新 度占 上

担保方 被担保方 持 股 比 一 期 资 前担保 增 担 保 市公 司 担保预计有效期 是否关 是否有
例 产……
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