公告日期：2025-06-17

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-047
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603567 珍宝岛 2025/6/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黑龙江创达集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有61.24%股份
的股东黑龙江创达集团有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司已于 2025 年 6 月 15 日收到控股股东黑龙江创达集团有限公司《关于
2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东提议将《关于为参股子公司提供担保的议案》以临时提案形式增加至 2024 年年度股东大会上予以审议。
公司拟为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司银行融资提供人民币 2.00亿元的连带责任担保。该担保事项已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2025 年度财务预算报告 √

5 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 √

8 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

9 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

10 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √

11 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √

的议案

12 关于转让全资子公司的议案 ……
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