公告日期：2025-06-17

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-046
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，非公司关联方。

●本次担保金额总计不超过人民币 2.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为安徽九洲方圆提供的担保余额为人民币 0.00 亿元（不含本次担保）。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.91 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

●特别风险提示：本次被担保对象安徽九洲方圆为资产负债率超过 70%的参股子公司，本次担保事项须经公司股东大会批准，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足参股子公司安徽九洲方圆的银行融资需要，公司拟与中国农业银行亳州谯城支行签订《保证合同》，为参股子公司安徽九洲方圆向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 2.00 亿元，保证期限为 12 个月。

担保的实施原则：公司发生的实际担保业务，如被担保人为公司参股公司，公司原则上只承担所持股份比例相对应的担保责任；超出持股比例的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2025 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议
通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。
上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70%以上的参股子公司，担保额度如下：

预计担保
序号 担保人 被担保人 额度

（亿元）

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 安徽九洲方圆制药有限公司 2.00

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称 成立日期 注册资本 注册 法定代 经营范围 公司持
（万元） 地点 表人 股比例

许可项目：药品生产；药品批发；药品

进出口；药品零售；饮料生产；食品销

售；食品互联网销售；食品生产；保健

食品生产；特殊医学用途配方食品生产

（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：地产中草药（不含中药饮片）

购销；初级农产品收购；农副产品销售；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。