公告日期：2026-03-31

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-024
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的
有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独
立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐，董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事；经董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事，其中王志群先生为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，以及《董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

第五届董事会非独立董事张云起先生、独立董事林瑞超先生即将卸任，换届后将不再公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。公司及董事会对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他情况说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及任职条件等进行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性要求。根据相关规定，公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除闫久江先生在 2024 年 4
月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的警示函监管措施（具体内容
详见 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 披露的临
2024-027 号公告）；2024 年 7 月 10 日、2024 年 9 月 18 日、2025 年 5 月 16 日分
别受到上海证券交易所通报批评的纪律处分外，其余人员均无证券期货违法违规记录。

关于提名闫久江先生为第六届董事会非独立董事候选人事宜，公司董事会认为：闫久江先生长期担任公司董事、总经理等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，对公司未来业务发展起着至关重要的作用，且其在受到上述监管措施及通报批评后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举闫久江先生担任公司第六届非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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