公告日期：2026-03-31

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效
考核管理制度

2026 年 3 月

第一章 总则

第一条 为建立与完善黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营者的激励约束机制，使经营者利益与公司长期利益相结合，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循原则：

（一）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则：参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况；

（二）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则：综合考虑公司长远利益和持续健康发展，定量考核与定性考核相结合；

（三）薪酬与权、责、利相结合的原则；

（四）激励与约束并重的原则：充分考虑与董事、高级管理人员的责任、奉献和经营成果直接挂钩，“有奖有罚，奖罚对等”，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

（五）统筹兼顾原则：公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人
才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事（不含独立董事及外部董事）和高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。

第二章 管理机构及审批程序

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司人力、财务及运营等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。人力资源部门根据本制度和公司经营情况制定年度董事、高级管理人员薪酬考核具体办法，设定
考核指标，制定具体的考核程序以及奖惩方式，报薪酬与考核委员会审核批准后执行。在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化，人力资源部门可以对年度绩效考核指标作相应调整，并报薪酬与考核委员会审核批准后执行。

第三章 选拔与聘任

第九条 为确保公司人力资源的合理配置和高效利用，根据公司发展和管理的需要，公司建立董事、高级管理人员的人才库。

第十条 董事及高级管理人员资格的强制标准

候选人存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事及高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事及高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（四）法律法规、证券交易所、本公司规定的其他不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。

第十一条 董事及高级管理人员的基本素质要求

（一）具备良好的职业道德和职业素养；

（二）具备岗位所需的专业知识、技能和经验；

（三）具备较强的领导能力、决策能力和执行能力；

（四）具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

第十二条 聘任及任期管理

董事按《公司章程》的规定，由股东会选举通过后进行聘任。
高级管理人员聘任原则是优先内部选拔，内部人才库资源不能满足时，进行外部招聘；由董事会选举通过后进行聘任。

董事及高级管理人员实行聘任制，每届任期三年，并签订聘任协议。届中聘任的，任期至本届董事会、经营团队任期届满。任期内，董事会有权根据工作需要对高级管理人员进行调整。

第四章 ……
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