公告日期：2026-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-044
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 √

5 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 √

年度薪酬方案的议案

6 关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案 √

累积投票议案

7.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选董事（3）人
事候选人的议案

7.01 方福鑫 √

7.02 闫久江 √

7.03 郑松 √

8.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选独立董事（2）
候选人的议案 人

8.01 王志群 √

8.02 张铁明 √

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会

议和第五届董事会第三十三次会审议通过，详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4

月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。