公告日期：2026-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-043

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款延期提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 额度内 反担保

本次担保金额）

哈尔滨珍宝制药有 15,500.00 万元 72,000 万元 是 否

限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万 0

元）

截至本公告日上市公司及其控 174,676

股子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近 27.81

一期经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行（以下简称“哈联合农村商业银行”）申请 1.70 亿元人民币贷款，贷款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。（具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临
2024-030 号公告）。

因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝于 2025 年 5 月 14 日向哈联合农村商业
银行申请上述贷款事项办理展期手续，公司为上述贷款展期事项提供连带责任保
证担保。（具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所
www.sse.com.cn 披露的临 2025-038 号公告）。

截至公告披露日，哈珍宝上述 1.70 亿元银行贷款中尚有 1.55 亿元本金尚未
归还，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行申请办理延期手续，延期一年，公司为本次贷款延期事项提供连带责任保证担保。
（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保，不存在反担保安排，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 哈尔滨珍宝制药有限公司

被担保人类型及上市 全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有哈珍宝 100%的股权

法定代表人 ……
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