公告日期：2026-04-18

浙江伟明环保股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事李莫愁女士、章剑生先生及非独立董事朱善银先生组成，其中专业会计人士李莫愁女士担任召集人。2025 年 11 月19 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥的议案》，公司不再设置监事会，原监事会的职权改由董事会审计委员会履行。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自表决。具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

1、 公司 2024 年度财务决算报告；

2、 公司 2024 年年度报告全文及摘

要；

第七届审计委员 2025 年 4 月 3、 公司 2024 年度利润分配预案； 全体委员一
会第五次会议 18 日 4、 公司 2024 年度募集资金存放与 致通过
实际使用情况专项报告；

5、 公司 2024 年度内部控制评价报

告；

6、 关于续聘 2025 年度会计师事务

所的议案；

7、 关于 2025 年度担保额度预计的

议案；

8、 关于公司 2024 年度日常关联交

易执行情况及 2025 年度日常关联

交易预计的议案。

9、 关于会计政策变更的议案

第七届审计委员 2025 年 4 月 关于 2025 年第一季度报告的议案 全体委员一
会第六次会议 25 日 致通过

1、 公司 2025 年半年度报告全文及

第七届审计委员 2025 年 8 月 摘要； 全体委员一
会第七次会议 22 日 2、 公司 2025 年半年度募集资金存 致通过
放与实际使用情况专项报告。

第七届审计委员 2025 年 10 月 公司 2025 年第三季度报告的议案 全体委员一
会第八次会议 24 日 致通过

三、 董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，围绕审计范围、审计计划及审计方法等事项进行充分讨论，特别关注会计政策与会计估计是否有所变更，关联交易的定价公允性、审批程序合规性，是否存在关联方资金占用或违规对外担保情形。经核查，未发现需特别关注的重大审计问题。审计委员会认为，立信会计师事务所在履职期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业原则，审计程序执行到位，出具的审计报告客观反映了公司财务状况及经营成果，所提建议具有专业性。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务外部审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了……
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