公告日期：2026-04-18

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2026-023

转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

8 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常 √

关联交易预计的议案

9 关于开展 2026 年度商品和外汇套期保值业务的议案 √

10 关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度 √

的议案

11 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

13 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 √

14 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 √

本次年度股东会还将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月17日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案 7、14
3、对……
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