公告日期：2025-04-26

北京长久物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（林有来）

作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人出生于 1959 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。历任北京首农发展有限公司副总经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020 年 12 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，本人出席了公司召开的九次董事会和三次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各

次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加董事会情况 参加股东大会情
独立董事姓 况

名 本年应参加董事会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席（次） 出席股东大会
（次） （次） 参加（次） （次） （次）

林有来 9 9 2 0 0 3

（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

报告期内，共召开 2 次独立董事专门会议，本人均按时参加，就关联交易事

项提出合理建议，并同意提交董事会审议。

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

报告期内，我出席了 2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战

略委员会会议。在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使

职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通定期报告及

财务管理等方面内容，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均进行认真审核，在充分了解

的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东大会，直接与中

小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多

种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我利用参加专业委员

会、董事会……
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