公告日期：2025-04-26

北京长久物流股份有限公司

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内

部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《董事会审计委

员会实施细则》的有关规定，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，认真履行职责，现将 2024

年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事迟玉荣、

独立董事杨国栋和董事薄世久组成；主任委员由具有专业会计资格的独立董事迟

玉荣担任。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，其中：5 次为定期会议，

1 次为临时会议。具体情况参见下表：

会议：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第五届委员会第 2024 年 4 月 2 日 《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三
一次会议 级子公司提供担保的议案》

1、《关于 2023 年年报审计结果的沟通》

2、《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》
第五届委员会第 3、《关于公司会计政策变更的议案》

2 二次会议 2024 年 4 月 24 日 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

3 第五届委员会第 2024 年 4 月 28 日 《关于同意对外披露公司 2024 年第一季度报告的议案》

三次会议

4 第五届委员会第 2024 年 8 月 20 日 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

四次会议

5 第五届委员会第 2024 年 10 月 25 日 《关于同意对外披露公司 2024 年第三季度报告的议案》

五次会议

6 第五届委员会第 2024 年 12 月 30 日 《关于 2024 年报预审结果沟通的临时会议》

六次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。……
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