公告日期：2026-04-04

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2026-010
北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议已于 2026 年 4 月 1 日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同
意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本
次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2026-011 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

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