公告日期：2026-04-23

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2026-013
北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2026 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长薄世久主持，
高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2025 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

3、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-015 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-016 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-017 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、《关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案》

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-018 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、《关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案》
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事，需回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。

11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案
的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、《关于开展金融衍生产品交易的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2……
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