公告日期：2026-04-23

北京长久物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张军）

作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立

董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司独立董事管理办法》和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股

东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议

各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小

股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学

（会计学）博士（后），现任公司独立董事、北京物资学院会计学院教授、院长、

博士生导师，同时担任北京歌华有线电视网络股份有限公司（600037）独立董事。

曾任山东莒南朱芦镇教委教师、北京物资学院商学院教师。2025 年 3 月起任公

司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存

在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间内，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东会，本人均出席了

相关会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同

意，未有弃权或者反对的情形。

2025 年，本人在任职期间出席公司董事会及股东会的情况如下：

独立董事姓 参加董事会情况 参加股东会情况
名 本年应参加董事会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席（次） 出席股东会
（次） （次） 参加（次） （次） （次）

张军 8 8 2 0 0 3

（二）报告期内参加独立董事专门会议及专门委员会情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均按时参加，
就相关关联交易事项进行讨论并提出建议，在专门会议同意后提交董事会审议。
2025 年任职期间，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间，本人出席了 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会召集人认真听取外部审计机构对公司审计情况的汇报，充分发挥本人的专业知识及从业经验，根据年报审计计划，及时跟进了解审计进展情况，并就审计重点关注的关键审计领域进行充分沟通，提出建议和要求，确保审计工作的顺利进行。同时，本人密切关注公司的内部审计工作，与审计负责人保持常态化沟通，有效促进内部审计工作优化，确保内外审计的工作都能及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人出席 3 次股东会、2 次业绩说明会，认真听取股东代
表及市场投资者对公司经营发展、风险管理等核心内容的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。