公告日期：2026-04-23

北京长久物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨国栋）

作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立

董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司独立董事管理办法》和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股

东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议

各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小

股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人于 1964 年出生，中国国籍，本科学历。无境外永久居留权，现任公司

独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副会长、中国重汽集团济南卡车股份

有限公司独立董事。历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、

中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023 年 2

月起任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存

在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东会，本人均出席了相关会议，

并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未有弃

权或者反对的情形。

2025 年，本人在任职期间出席公司董事会及股东会的情况如下：

独立董事姓 参加董事会情况 参加股东会情况
名 本年应参加董事会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席（次） 出席股东会
（次） （次） 参加（次） （次） （次）

杨国栋 9 9 3 0 0 4

（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均按时参加，就关联交
易事项提出合理建议，并同意提交董事会审议。

2025 年，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员。2025 年 12 月 29
日起，同时担任战略委员会委员。2025 年，本人出席了 4 次提名委员会会议、6次审计委员会会议。在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员积极参加工作沟通会议，根据公司实际情况，发挥本人的行业知识及从业经验，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就年报审计计划、财务报告信息以及审计意见等事项进行了深入探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年，本人重点关注股东会涉及中小股东单独计票的议案表决情况，积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

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