公告日期：2026-04-23

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-026

北京长久物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议 √

案

8 关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的 √

议案

9 关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年 √

度薪酬的预案的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 √

特定对象发行股票相关事宜的议案

11 关于追认关联方并确认关联交易的议案 √

12 关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三 √

年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案

注:除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议
通过。相关内容详见 2026 年 4 月 23 日公司指定披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司－汇瑾尊越 1 号私……
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