公告日期：2026-05-01

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-032
北京长久物流股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603569 长久物流 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吉林省长久实业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，持有61.51%股份的股东
吉林省长久实业集团有限公司，在2026 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容
本次提交公司 2025 年年度股东会表决的临时提案为：

（1）关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案
具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 √

8 关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案 √

9 关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的 √

预案的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票相关事宜的议案

11 关于追认关联方并确认关联交易的议案 √

12 关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026- √

2028 年）股东回报规划》的议案

13 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案 √

注:除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12 已经公司第五届董事会第二十次审议通过, 议案 13 为公
司持股 1%以上股份的股东提出的临时提案。分别于 202……
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