公告日期：2026-03-28

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张海霞）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年的工作中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授、摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。

因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、2025 年度，公司召开了 7 次董事会，本人均亲自出席，未出现无故缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审议各项议案，并与公司管理层及相关人员进行了较为全面地沟通，充分了解公司生产经营和规范运作情况，认真参与讨论并提出合理的建议，以客观谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2025 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。
2、2025 年公司共召开 3 次股东会，本人均亲自出席，未出现无故缺席情况。
（二）董事会各专门委员会运作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。

1、2025年度，公司共召开8次审计委员会会议，本人均亲自出席，对各项议案均投赞成票，未提出异议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025-01-16 第五届董事会审计委 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，并同意
员会第一次会议 提交董事会审议。

2025-01-19 第五届董事会审计委 审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》。

员会第二次会议

2025-03-11 第五届董事会审计委 审议通过《2024 年年度审计报告及关键审计事项》。
员会第三次会议

审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》《公司
2024 年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的
议案》《关于确认<公司 2024 年度内部控制评价报告>
2025-03-14 第五届董事会审计委 的议案》《关于向董事会提交 2024 年度会计师事务所
员会第四次会议 履职情况评估报告的议案》《关于向董事会提交审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
报告的议案》《关于向董事会提交审计委员会履职情
况报告的议案》，并同意提交董事会审议。

2025-04-24 第五……
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